Compliance e Investigações

Em um cenário de aumento das exigências por controles corporativos eficazes e transparentes, a atuação multidisciplinar de Marinho & Lima Advogados assegura um atendimento integral aos clientes do Escritório.

Nossa atuação contempla desde as etapas de prevenção, que incluem estruturação e revisão de programas e códigos de integridade, condução de investigações corporativas e análise de riscos jurídicos, até a defesa de nossos clientes e seus executivos em processos administrativos ou judiciais. 

Nossa consultoria envolve a análise de riscos jurídicos diversos, avaliação de conformidade com a legislação, em especial a Lei Anticorrupção e a Lei de Lavagem de Dinheiro, bem como a revisão e elaboração de políticas e programas de compliance, de forma adequada aos interesses e à operação de nossos clientes.

Desenvolvemos e elaboramos defesas administrativas em todas as esferas do Poder Público, administrativas e judiciais.

Conduzimos e acompanhamos investigações corporativas relacionadas a fraudes, corrupção, questões de cunho trabalhista, como assédio moral e sexual, de segurança da informação ou proteção de dados, auxiliando na estruturação e adequação legal de empresas.

Proporcionamos treinamento e assessoria para a elaboração e desenvolvimento de programas de integridade, auxiliando na estruturação de processos internos para registros e armazenamento de evidências de conformidade legal.